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和谐健康2023年第一次临时股东大会决议

发布时间: 2023-04-10 点击量:

  和谐健康保险股份有限公司于2023年3月29日上午10时,在公司1号会议室通过现场会议方式召开了2023年第一次临时股东大会。

  本次会议由董事会召集、董事长主持。出席会议的股东授权代表共5位,所代表的股份数为139亿股,占公司总股数的100%。其中有效表决权为125.239亿股,占公司股份总额的比例为90.1%(金科股份因股权质押失去表决权)。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  本次股东大会审议7项议题,具体表决情况如下:

  1.和谐健康保险股份有限公司2022年度董事会工作报告

 本议案以125.239亿股赞成,0股反对,0股弃权,代表有效表决权的100%表决通过。

  2.和谐健康保险股份有限公司2022年度监事会工作报告

 本议案以125.239亿股赞成,0股反对,0股弃权,代表有效表决权的100%表决通过。

  3.和谐健康保险股份有限公司2022年度董事履职评价报告

  本议案以125.239亿股赞成,0股反对,0股弃权,代表有效表决权的100%表决通过。

  4.和谐健康保险股份有限公司2022年度监事履职评价报告

  本议案以125.239亿股赞成,0股反对,0股弃权,代表有效表决权的100%表决通过。

  5.和谐健康保险股份有限公司2022年度独立董事尽职报告

  本议案以125.239亿股赞成,0股反对,0股弃权,代表有效表决权的100%表决通过。

  6.和谐健康保险股份有限公司董事监事报酬管理制度

  本议案以125.239亿股赞成,0股反对,0股弃权,代表有效表决权的100%表决通过。

  7.和谐健康保险股份有限公司2022年规划实施情况回溯评估报告

  本议案以125.239亿股赞成,0股反对,0股弃权,代表有效表决权的100%表决通过。

 

 

和谐健康保险股份有限公司

2023年4月10日

 

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和谐健康2023年第一次临时股东大会决议

更新时间: 2023-04-10 点击量:

  和谐健康保险股份有限公司于2023年3月29日上午10时,在公司1号会议室通过现场会议方式召开了2023年第一次临时股东大会。

  本次会议由董事会召集、董事长主持。出席会议的股东授权代表共5位,所代表的股份数为139亿股,占公司总股数的100%。其中有效表决权为125.239亿股,占公司股份总额的比例为90.1%(金科股份因股权质押失去表决权)。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  本次股东大会审议7项议题,具体表决情况如下:

  1.和谐健康保险股份有限公司2022年度董事会工作报告

 本议案以125.239亿股赞成,0股反对,0股弃权,代表有效表决权的100%表决通过。

  2.和谐健康保险股份有限公司2022年度监事会工作报告

 本议案以125.239亿股赞成,0股反对,0股弃权,代表有效表决权的100%表决通过。

  3.和谐健康保险股份有限公司2022年度董事履职评价报告

  本议案以125.239亿股赞成,0股反对,0股弃权,代表有效表决权的100%表决通过。

  4.和谐健康保险股份有限公司2022年度监事履职评价报告

  本议案以125.239亿股赞成,0股反对,0股弃权,代表有效表决权的100%表决通过。

  5.和谐健康保险股份有限公司2022年度独立董事尽职报告

  本议案以125.239亿股赞成,0股反对,0股弃权,代表有效表决权的100%表决通过。

  6.和谐健康保险股份有限公司董事监事报酬管理制度

  本议案以125.239亿股赞成,0股反对,0股弃权,代表有效表决权的100%表决通过。

  7.和谐健康保险股份有限公司2022年规划实施情况回溯评估报告

  本议案以125.239亿股赞成,0股反对,0股弃权,代表有效表决权的100%表决通过。

 

 

和谐健康保险股份有限公司

2023年4月10日