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和谐健康2020年第一次临时股东大会决议

发布时间: 2020-05-08 点击量:

  和谐健康保险股份有限公司于2020年4月29日在北 京市朝阳区新华保险大厦14层会议室以通讯表决的方式召开。参加会议的股东及股东代表5名,代表有表决权的股份139亿股,占公司股份总额的比例100%。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  本次股东大会采用通讯表决的方式进行表决。表决结果如下:

  一   审议《关于聘请会计师事务所的议案》

  表决结果:  【通过】

  同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

  反对票0股;

  弃权票0股。

  二、   审议《关于变更和谐健康委托管理人的议案》

  表决结果: 【通过】

  同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

  反对票0股;

  弃权票0股。

  三、   审议《关于2019年公司合规报告的议案》

  表决结果:  【通过】

  同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

  反对票0股;

  弃权票0股。

  四、  审议《关于2019年全面风险管理报告的议案》

  表决结果: 【通过】

  同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

  弃权票0股。

  五、   审议《关于2020年风险偏好陈述书的议案》

  表决结果: 【通过】

  同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

  反对票0股;

  弃权票0股。

  六、   审议《关于<和谐健康保险股份有限公司2019年度资产负债管理报>的议案》

  表决结果: 【通过】

  同意票125.239亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的90.1%;

  反对票0股;

  弃权票13.761亿股。

  七、   审议《关于2019年公司精算报告的议案

  表决结果: 【通过】

  同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

  反对票0股;

  弃权票0股。

  八、  审议《关于向银保监会申请股票投资管理能力备案的议案》

  表决结果: 【通过】

  同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

  反对票0股;

  弃权票0股。

  九、   审议《关于向银保监会申请信用风险管理能力备案的议案》

  表决结果: 【通过】

  同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

  反对票0股;

  弃权票0股。

 

和谐健康保险股份有限公司

2020年4月29日

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和谐健康2020年第一次临时股东大会决议

更新时间: 2020-05-08 点击量:

  和谐健康保险股份有限公司于2020年4月29日在北 京市朝阳区新华保险大厦14层会议室以通讯表决的方式召开。参加会议的股东及股东代表5名,代表有表决权的股份139亿股,占公司股份总额的比例100%。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  本次股东大会采用通讯表决的方式进行表决。表决结果如下:

  一   审议《关于聘请会计师事务所的议案》

  表决结果:  【通过】

  同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

  反对票0股;

  弃权票0股。

  二、   审议《关于变更和谐健康委托管理人的议案》

  表决结果: 【通过】

  同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

  反对票0股;

  弃权票0股。

  三、   审议《关于2019年公司合规报告的议案》

  表决结果:  【通过】

  同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

  反对票0股;

  弃权票0股。

  四、  审议《关于2019年全面风险管理报告的议案》

  表决结果: 【通过】

  同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

  弃权票0股。

  五、   审议《关于2020年风险偏好陈述书的议案》

  表决结果: 【通过】

  同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

  反对票0股;

  弃权票0股。

  六、   审议《关于<和谐健康保险股份有限公司2019年度资产负债管理报>的议案》

  表决结果: 【通过】

  同意票125.239亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的90.1%;

  反对票0股;

  弃权票13.761亿股。

  七、   审议《关于2019年公司精算报告的议案

  表决结果: 【通过】

  同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

  反对票0股;

  弃权票0股。

  八、  审议《关于向银保监会申请股票投资管理能力备案的议案》

  表决结果: 【通过】

  同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

  反对票0股;

  弃权票0股。

  九、   审议《关于向银保监会申请信用风险管理能力备案的议案》

  表决结果: 【通过】

  同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

  反对票0股;

  弃权票0股。

 

和谐健康保险股份有限公司

2020年4月29日