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和谐健康2020年第三次临时股东大会决议

发布时间: 2020-05-29 点击量:

    和谐健康保险股份有限公司于2020年5月21日以邮件方式向全体股东发出召开2020年第三次股东大会的通知。会议于2020年5 30日在北京市朝阳区新华保险大厦14层会议室以通讯表决的方式召开。参加 会议的股东及股东代表5名,代表有表决权的股份139亿股,占公司股份总额的 比例100%。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

    本次股东大会采用通讯表决的方式进行表决。表决结果如下:

    一 审议《关于发起设立福家资产管理有限责任公司的议案》

    表决结果:【否决】

    同意票33.36亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的48.98%;

    反对票34.75亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的51.02%;

    弃权票0股。

    二审议《关于2019年偿付能力压力测试报告的议案》

    表决结果:【通过】

    同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

    反对票0股;

    弃权票0股。

    三审议《关于变更公司名称的议案》

    表决结果:【通过】

    同意票104.25亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的75%; 反对票34.75亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的25%;

    弃权票0股。

    四 审议《关于<和谐健康保险股份有限公司2019年内部审计工作报告>的议案》

    表决结果:【通过】

    同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

    反对票0股;

    弃权票0股。

    五 审议《关于<和谐健康保险股份有限公司原副总经理兼总精算师钱静离任审计的报告>的议案》

    表决结果:【通过】

    同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

    反对票0股;

    弃权票0股。

    六 审议《关于<和谐健康保险股份有限公司信息系统审计工作指引>的议案》

    表决结果:【通过】

    同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

    反对票0股;

    弃权票0股。

    七审议《关于<和谐健康保险股份有限公司信息系统审计报告>的议案》

    表决结果:【通过】

    同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

    反对票0股;

    弃权票0股。

    八审议《关于<和谐健康2020年第一季度内部审计工作报告>议案》

    表决结果:【通过】

    同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

    反对票0股;

    弃权票0股。

    九审议《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果:【通过】

    同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

    反对票0股;

    弃权票0股。

    十审议《关于收购辽宁福保保险经纪有限公司的议案》

    表决结果:【否决】

    同意票33.36亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的48.98%;

    反对票34.75亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的51.02%;

    弃权票0股。

 

和谐健康保险股份有限公司

2020年5月21 

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和谐健康2020年第三次临时股东大会决议

更新时间: 2020-05-29 点击量:

    和谐健康保险股份有限公司于2020年5月21日以邮件方式向全体股东发出召开2020年第三次股东大会的通知。会议于2020年5 30日在北京市朝阳区新华保险大厦14层会议室以通讯表决的方式召开。参加 会议的股东及股东代表5名,代表有表决权的股份139亿股,占公司股份总额的 比例100%。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

    本次股东大会采用通讯表决的方式进行表决。表决结果如下:

    一 审议《关于发起设立福家资产管理有限责任公司的议案》

    表决结果:【否决】

    同意票33.36亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的48.98%;

    反对票34.75亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的51.02%;

    弃权票0股。

    二审议《关于2019年偿付能力压力测试报告的议案》

    表决结果:【通过】

    同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

    反对票0股;

    弃权票0股。

    三审议《关于变更公司名称的议案》

    表决结果:【通过】

    同意票104.25亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的75%; 反对票34.75亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的25%;

    弃权票0股。

    四 审议《关于<和谐健康保险股份有限公司2019年内部审计工作报告>的议案》

    表决结果:【通过】

    同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

    反对票0股;

    弃权票0股。

    五 审议《关于<和谐健康保险股份有限公司原副总经理兼总精算师钱静离任审计的报告>的议案》

    表决结果:【通过】

    同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

    反对票0股;

    弃权票0股。

    六 审议《关于<和谐健康保险股份有限公司信息系统审计工作指引>的议案》

    表决结果:【通过】

    同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

    反对票0股;

    弃权票0股。

    七审议《关于<和谐健康保险股份有限公司信息系统审计报告>的议案》

    表决结果:【通过】

    同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

    反对票0股;

    弃权票0股。

    八审议《关于<和谐健康2020年第一季度内部审计工作报告>议案》

    表决结果:【通过】

    同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

    反对票0股;

    弃权票0股。

    九审议《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果:【通过】

    同意票139亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

    反对票0股;

    弃权票0股。

    十审议《关于收购辽宁福保保险经纪有限公司的议案》

    表决结果:【否决】

    同意票33.36亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的48.98%;

    反对票34.75亿股,占出席股东大会有表决权股份总数的51.02%;

    弃权票0股。

 

和谐健康保险股份有限公司

2020年5月21