和谐健康保险股份有限公司于2022年12月28日上午10时，在公司1号会议室通过现场会议方式召开了2022年第五次临时股东大会。

  本次会议由董事会召集、董事长主持。出席会议的股东授权代表共5位，所代表的股份数为139亿股，占公司总股数的100%。其中有效表决权为125.239亿股，占公司股份总额的比例为90.1%（金科股份因股权质押失去表决权）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  本次股东大会审议16项议题，具体表决情况如下：

  1.和谐健康保险股份有限公司2022年经营发展规划

  本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

  2.和谐健康保险股份有限公司2023年经营发展规划

  本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

  3.和谐健康保险股份有限公司三年发展规划（2022-2024年）

  本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

  4.和谐健康保险股份有限公司三年资本规划（2022-2024年）

  本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

  5.和谐健康保险股份有限公司2022年资产配置计划

  本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

  6.和谐健康保险股份有限公司三年资产战略配置规划及投资指引（2022-2024年）

  本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

  7.和谐健康保险股份有限公司董事监事履职评价办法

  本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

  8.和谐健康保险股份有限公司董事监事及高级管理人员内部问责制度

  本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

  9.和谐健康保险股份有限公司2021年度董事会工作报告

  本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

  10.和谐健康保险股份有限公司2021年度监事会工作报告

  本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

  11.和谐健康保险股份有限公司2021年度董事履职报告

  本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

  12.和谐健康保险股份有限公司2021年度监事履职报告

  本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

  13.和谐健康保险股份有限公司2021年度关联交易报告

  本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

  14.和谐健康保险股份有限公司2021年会计师事务所选聘

  本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

  15.和谐健康保险股份有限公司2022年会计师事务所选聘

  本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

  16.和谐健康保险股份有限公司2022年财务预算调整报告

  本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

 

 

和谐健康保险股份有限公司

2022年12月28日