和谐健康保险股份有限公司于2023年6月28日上午11时，在公司1号会议室通过现场会议方式召开2022年度股东大会。出席会议的股东授权代表共计5位，所代表的股份数为139亿股，占公司总股数的100%，其中有效表决权为125.239亿股，占公司股份总额的比例90.1%（金科股份因股权质押失去表决权）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

    本次股东大会审议7项议题，具体表决情况如下：

    1.和谐健康保险股份有限公司2022年度企业社会责任报告

    本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

    2.和谐健康保险股份有限公司2023年度全面资金计划报告

    本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

    3.和谐健康保险股份有限公司2023年战略发展规划报告

    本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

    4.和谐健康保险股份有限公司2023-2025年发展规划

    本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

    5.和谐健康保险股份有限公司2023年资产配置计划

    本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

    6.和谐健康保险股份有限公司2023-2025年资产战略配置规划及投资指引

    本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

    7.和谐健康保险股份有限公司2022年度关联交易报告

    本议案以90.489亿股赞成，34.75亿股反对，0股弃权，代表有效表决权的72.253%表决通过，扬子国投投反对票。

 

 

 

 

 

和谐健康保险股份有限公司

                                                                                                                               2023年7月10日