和谐健康保险股份有限公司于2023年12月23日14时，在公司1号会议室通过现场会议方式召开2023年第二次临时股东大会。出席会议的股东授权代表共计5位，所代表的股份数为139亿股，占公司总股数的100%，其中有效表决权为125.239亿股，占公司股份总额的比例90.1%（金科股份因股权质押失去表决权）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

    本次股东大会审议5项议题，具体表决情况如下：

    1.和谐健康2024-2026年发展规划报告可行性研究及规划建议方案

    本议案以90.489亿股赞成，0股反对，34.75亿股弃权，代表有效表决权的72.253%表决通过，扬子国投投弃权票。

    2.修订《和谐健康战略规划管理制度》

    本议案以90.489亿股赞成，0股反对，34.75亿股弃权，代表有效表决权的72.253%表决通过，扬子国投投弃权票。

    3.和谐健康独立董事工作制度

    本议案以90.489亿股赞成，34.75亿股反对，0股弃权，代表有效表决权的72.253%表决通过，扬子国投投反对票。

    4.增加董事会数据治理职责的议案

    本议案以90.489亿股赞成，34.75亿股反对，0股弃权，代表有效表决权的72.253%表决通过，扬子国投投反对票。

    5.和谐健康股东利益冲突防范办法

    本议案以90.489亿股赞成，34.75亿股反对，0股弃权，代表有效表决权的72.253%表决通过，扬子国投投反对票。

 

 

 

和谐健康保险股份有限公司

2024年1月3日