和谐健康保险股份有限公司于2023年3月29日上午10时，在公司1号会议室通过现场会议方式召开了2023年第一次临时股东大会。

　　本次会议由董事会召集、董事长主持。出席会议的股东授权代表共5位，所代表的股份数为139亿股，占公司总股数的100%。其中有效表决权为125.239亿股，占公司股份总额的比例为90.1%（金科股份因股权质押失去表决权）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　本次股东大会审议7项议题，具体表决情况如下：

　　1.和谐健康保险股份有限公司2022年度董事会工作报告

　　本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　2.和谐健康保险股份有限公司2022年度监事会工作报告

　　本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　3.和谐健康保险股份有限公司2022年度董事履职评价报告

　　本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　4.和谐健康保险股份有限公司2022年度监事履职评价报告

　　本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　5.和谐健康保险股份有限公司2022年度独立董事尽职报告

　　本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　6.和谐健康保险股份有限公司董事监事报酬管理制度

　　本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　7.和谐健康保险股份有限公司2022年规划实施情况回溯评估报告

　　本议案以125.239亿股赞成，0股反对，0股弃权，代表有效表决权的100%表决通过。

　　 

 

　　和谐健康保险股份有限公司

　　2023年4月10日