和谐健康保险股份有限公司于2025年3月26日14时，在公司1号会议室通过现场会议的方式，召开了2025年第一次临时股东大会。出席会议的股东授权代表共计5位，所代表的股份数为139亿股，占公司总股数的100%，其中有效表决权为125.239亿股，占公司股份总额的比例90.1%（金科地产集团股份有限公司因所持股份被质押失去表决权）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

　　一、本次股东大会审议12项议题，具体情况如下：

　　1.逐项审议《关于选举和谐健康第四届董事会非独立董事的议案》

　　1.1关于选举第四届董事会非独立董事赵建新先生的子议案，审议通过。

　　1.2关于选举第四届董事会非独立董事倪广顺先生的子议案，审议通过。

　　1.3关于选举第四届董事会非独立董事肖时辉先生的子议案，审议通过。

　　1.4关于选举第四届董事会非独立董事石诚先生的子议案，审议通过。

　　1.5关于选举第四届董事会非独立董事刘淳女士的子议案，审议通过。

　　2.逐项审议《关于选举和谐健康第四届董事会独立董事的议案》

　　2.1关于选举第四届董事会独立董事陈有安先生的子议案，审议通过。

　　2.2关于选举第四届董事会独立董事王建宁先生的子议案，审议通过。

　　2.3关于选举第四届董事会独立董事汪昌云先生的子议案，审议通过。

　　2.4关于选举第四届董事会独立董事瞿强先生的子议案，审议通过。

　　2.5关于选举第四届董事会独立董事吴水龙先生的子议案，审议通过。

　　2.6关于选举第四届董事会独立董事崔惠玉女士的子议案，审议通过。

　　3.关于选举和谐健康第四届监事会股东监事的议案，审议通过。

　　4.关于选举和谐健康第四届监事会外部监事的议案，审议通过。

　　5.修订《和谐健康独立董事工作制度》，审议通过。

　　6.《和谐健康2024年度董事会工作报告》，审议通过。

　　7.《和谐健康2024年度监事会工作报告》，审议通过。

　　8.《和谐健康2025-2027年发展规划报告可行性研究及规划建议方案》，审议通过。

　　9.修订《和谐健康董事、高级管理人员和关键岗位人员薪酬管理制度》，审议通过。

　　10.《关于和谐健康设立成都物业项目子公司的议案》，审议未通过。

　　11.《关于和谐健康设立温州物业项目子公司的议案》，审议未通过。

　　12.《关于和谐健康设立沈阳物业项目子公司的议案》，审议未通过。

　　二、本次股东大会通报1项议案：

　　关于《产品新规下公司经营应对方案》的议案

　　 

　　 

　　和谐健康保险股份有限公司

　　2025年4月8日