和谐健康保险股份有限公司于2025年4月30日14时，在公司1号会议室通过现场会议的方式，召开了2025年第二次临时股东大会。出席会议的股东授权代表共计5位，所代表的股份数为139亿股，占公司总股数的100%，其中有效表决权为125.239亿股，占公司股份总额的比例90.1%（金科地产集团股份有限公司因所持股份被质押失去表决权）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

　　本次股东大会审议8项议题，具体情况如下：

　　1.逐项审议《和谐健康2024年度董事履职评价报告》

　　1.1 北京德和衡律师事务所关于和谐健康保险股份有限公司2024年度董事赵建新履职评价之法律意见书，审议通过。

　　1.2 北京德和衡律师事务所关于和谐健康保险股份有限公司2024年度董事刘鑫履职评价之法律意见书，审议通过。

　　1.3 北京德和衡律师事务所关于和谐健康保险股份有限公司2024年度董事刘淳履职评价之法律意见书，审议通过。

　　1.4 北京德和衡律师事务所关于和谐健康保险股份有限公司2024年度独立董事陈有安履职评价之法律意见书，审议通过。

　　1.5 北京德和衡律师事务所关于和谐健康保险股份有限公司2024年度独立董事王建宁履职评价之法律意见书，审议通过。

　　1.6 北京德和衡律师事务所关于和谐健康保险股份有限公司2024年度独立董事汪昌云履职评价之法律意见书，审议通过。

　　1.7 北京德和衡律师事务所关于和谐健康保险股份有限公司2024年度独立董事瞿强履职评价之法律意见书，审议通过。

　　1.8 北京德和衡律师事务所关于和谐健康保险股份有限公司2024年度独立董事吴水龙履职评价之法律意见书，审议通过。

　　1.9 北京德和衡律师事务所关于和谐健康保险股份有限公司2024年度独立董事崔惠玉履职评价之法律意见书，审议通过。

　　2.逐项审议《和谐健康2024年度独立董事尽职评价报告》

　　2.1 北京德和衡律师事务所关于和谐健康保险股份有限公司2024年度独立董事陈有安履职评价之法律意见书，审议通过。

　　2.2 北京德和衡律师事务所关于和谐健康保险股份有限公司2024年度独立董事王建宁履职评价之法律意见书，审议通过。

　　2.3 北京德和衡律师事务所关于和谐健康保险股份有限公司2024年度独立董事汪昌云履职评价之法律意见书，审议通过。

　　2.4 北京德和衡律师事务所关于和谐健康保险股份有限公司2024年度独立董事瞿强履职评价之法律意见书，审议通过。

　　2.5 北京德和衡律师事务所关于和谐健康保险股份有限公司2024年度独立董事吴水龙履职评价之法律意见书，审议通过。

　　2.6 北京德和衡律师事务所关于和谐健康保险股份有限公司2024年度独立董事崔惠玉履职评价之法律意见书，审议通过。

　　3.逐项审议《和谐健康2024年度监事履职评价报告》

　　3.1 北京德和衡律师事务所关于和谐健康保险股份有限公司2024年度监事刘志涛履职评价之法律意见书，审议通过。

　　3.2 北京德和衡律师事务所关于和谐健康保险股份有限公司2024年度监事胡左浩履职评价之法律意见书，审议通过。

　　3.3 北京德和衡律师事务所关于和谐健康保险股份有限公司2024年度监事张妍履职评价之法律意见书，审议通过。

　　4.和谐健康2024年度关联交易报告，审议通过。

　　5.关于《和谐健康2025-2027年战略发展规划报告》的议案，审议通过。

　　6.关于《和谐健康保险股份有限公司2024年规划实施情况回溯评估报告》的议案，审议通过。

　　7.关于《和谐健康保险股份有限公司2025年资产配置计划》的议案，审议通过。

　　8.关于《和谐健康保险股份公司2025-2027年资产战略配置规划及投资指引》的议案，审议通过。

　　 

　　 

　　和谐健康保险股份有限公司

　　2025年5月16日