和谐健康保险股份有限公司于2025年7月28日10时，在公司1号会议室通过现场会议的方式，召开了2025年第五次临时股东大会。出席会议的股东授权代表共计5位，所代表的股份数为139亿股，占公司总股数的100%，其中有效表决权为125.239亿股，占公司股份总额的比例90.1%（金科地产集团股份有限公司因所持股份被质押失去表决权）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

　　本次股东大会审议3项议题，具体情况如下：

　　1.关于聘请会计师事务所的议案，审议通过。

　　2.关于落实和谐健康前期批复相关政策的议案，审议通过。

　　3.关于公司如何配合落实管辖权下放的议案，审议通过。

　　和谐健康保险股份有限公司

　　2025年8月1日