和谐健康保险股份有限公司于2026年6月23日10时，在公司1号会议室通过现场会议的方式，召开了2025年度股东大会。出席会议的股东授权代表共计5位，所代表的股份数为139亿股，占公司总股数的100%，其中有效表决权为125.239亿股，占公司股份总额的比例90.1%（金科地产集团股份有限公司因所持股份被质押失去表决权）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

　　本次股东大会审议8项议题，具体情况如下：

　　1.关于《和谐健康2025年度关联交易报告》的议案，审议通过。

　　2.关于《和谐健康2026-2028年战略发展规划报告》的议案，审议通过。

　　3.关于《和谐健康保险股份有限公司2026-2028年发展规划报告可行性研究及规划建议方案》的议案，审议通过。

　　4.关于《和谐健康2026-2028年资本规划》的议案，审议通过。

　　5.关于《和谐健康保险股份有限公司2026年全面预算报告》的议案，审议通过。

　　6.关于审议《和谐健康保险股份有限公司2026年资产配置计划》的议案，审议通过。

　　7.关于审议《和谐健康保险股份公司2026-2028年资产战略配置规划及投资指引》的议案，审议通过。

　　8.关于《和谐健康2025年度企业社会责任报告》的议案，审议通过。

　　和谐健康保险股份有限公司

　　2026年6月30日