一、基本案情

孙某生，1978 年生，男，汉族，中专文化，个体经营户。因涉嫌洗钱罪于 2023 年 2 月 10 日被郯城县公安局刑事拘留，同年2月被取保候审。2013 年 4 月至 10 月，被告人孙某生明知资金来源系孙某金（另案处理）非法吸收公众存款所得钱款，仍将本人名下的郯城农商银行账户提供给孙某金使用，帮助孙某金转移资金 48 万余元。被告人孙某生认罪认罚，如实供述罪行，同意适用速裁程序且签字具结，对其可以从轻处罚，适用缓刑，到山东省临沂市罗庄区司法局接受社区矫正。

二、处理意见

山东省郯城县人民检察院以郯检刑诉（2023）153 号指控被告人孙某生犯洗钱罪。被告人孙某生对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。2023 年 3 月 23 日，郯城县人民法院作出一审判决，被告人孙某生犯洗钱罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元；追缴被告人孙某生违法所得三万元予以没收，上缴国

库。

三、工作意义

（一）加强反洗钱宣传，强化反洗钱意识，从源头遏制洗钱犯罪。洗钱上游犯罪手段隐蔽、种类多样且部分洗钱行为已经渗入日常生活，广大群众可能不知不觉中就已经成为犯罪分子的洗钱工具。

（二）追踪资金去向，发现洗钱线索。本次洗钱案的上游案件是非法吸收公众存款案件，犯罪分子往往通过各种手段转移资金，因此以追踪资金为导向，严惩转移非法吸收存款的洗钱犯罪，及时查清资金去向，有助于清晰洗钱线索，提高追缴犯罪所得的

效率。