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和谐动态

  • 以案说险：非法代理维权案例

    2023年09月20日
    案件介绍：客户欧阳女士，称受到销售欺诈，保险代理人员借产品升级销售理由更换了客户产品，要求退还所有已交保费。但根据保险公司调查核实，并无出现相关销售异常情况，客户不符合协议退保条件...
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  • 以案说险：多元化解纠纷案例

    2023年09月20日
    案件介绍客户梁先生，因需要用钱，经济压力巨大，要求保险公司退还已交所有保费，但根据客户投保资料以及相关材料，客户不符合协议退保条件。为协助客户处理，保险公司约见客户面谈协商，在面谈...
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  • 以案说险：客户信息真实性

    2023年09月20日
    《人身保险客户信息真实性管理暂行办法》（保监发〔2013〕82号）中指出：客户信息是指投保人、被保险人和指定受益人的姓名、性别、出生日期、身份证件或身份证明文件的类型、号码，以及投...
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  • 以案说险：反洗钱案例

    2023年09月20日
    案例介绍贾某将在国外采购的索尼、任天堂品牌的游戏机、游戏卡带、游戏光盘，委托水客团伙以蚂蚁搬家的方式走私入境并向团伙支付通关费。而李某明知进口的产品系通过水客走私而来，仍利用公司和...
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  • 山东临沂孙某生非法吸收公众存款洗钱案

    2023年09月19日
    一、基本案情 孙某生，1978 年生，男，汉族，中专文化，个体经营户。因涉嫌洗钱罪于 2023 年 2 月 10 日被郯城县公安局刑事拘留，同年2月被取保候审。2013 年 4 月...
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  • 关于警惕不法分子通过数字人民币钱包转移涉案资金洗钱的案例分析

    2023年09月19日
    ​一、案例经过​近日，有不法分子冒充有关部门工作人员致电武女士，以涉诉为由，诱导其点击虚假链接，转走其账户4万余元资金。武女士已报警，但由于不法分子在该案中使用多家银行数字人民币钱...
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